Ángel Díaz Valadez

Ángel es especialista en gestión integral de riesgos, cumplimiento regulatorio y control interno, con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero y fintech. Su experiencia combina visión estratégica, conocimiento técnico y capacidad de implementación en entornos altamente regulados, lo que le permite asesorar a organizaciones que requieren solidez operativa, mitigación de contingencias legales y fortalecimiento de su gobierno corporativo. Ha ocupado cargos directivos y de alta responsabilidad en instituciones financieras y proyectos tecnológicos, incluyendo posiciones en casas de bolsa, banca, organismos públicos y plataformas digitales. Además de colaborar con BLL, actualmente se desempeña como Director de Riesgos y Compliance LATAM en una empresa internacional del sector fintech, donde lidera estrategias regulatorias, estructuras de control y modelos de prevención orientados a proteger la continuidad operativa y reputacional de las organizaciones. Su formación académica incluye una Maestría en Gestión de Riesgos, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas con especialización en estadística y finanzas, así como diplomados en Econometría Avanzada y Administración de Riesgos. Está certificado para operar dentro del mercado bursátil y como Consejero Independiente y cuenta con experiencia participando en órganos de gobierno corporativo, evaluación de marcos normativos y estructuración de modelos de control para instituciones financieras y corporativas. Su perfil profesional se distingue por integrar análisis cuantitativo, criterio regulatorio y visión estratégica, lo que le permite traducir riesgos complejos en decisiones claras para dirección general, consejos de administración y áreas legales. Esta combinación lo posiciona como un aliado técnico-estratégico para firmas jurídicas que requieren fortalecer sus capacidades en materia financiera, regulatoria y de prevención de riesgos.

• Riesgos “end-to-end” (identificar, medir, mitigar, gobernar) — Estructura marcos de ERM: mapas de riesgo, apetito/tolerancia, KRIs y reporting para comités y consejo, con trazabilidad y prioridad ejecutiva
• Compliance regulatorio financiero/fintech que baja a operación — Convierte obligaciones en controles, dueños, evidencias y rutinas de control interno, reduciendo brechas regulatorias y riesgos de sanción
• Control interno y gobierno corporativo con estándar de auditoría — Diseña o fortalece modelos de control (matrices RCM, tres líneas de defensa, comités) para elevar consistencia, rendición de cuentas y defensibilidad
• Analítica cuantitativa aplicada a decisiones del Consejo — Usa estadística, finanzas y econometría para priorizar riesgos, evaluar escenarios y sustentar decisiones con datos
• Puente técnico-estratégico para equipos legales — Eleva la capacidad de firmas y áreas jurídicas para enfrentar riesgos financieros/regulatorios con lenguaje ejecutivo, enfoque preventivo y modelos de control

1. Director de Riesgos y Compliance LATAM
   Empresa internacional fintech · Liderazgo de estrategia regulatoria, estructuras de control y modelos preventivos para proteger continuidad operativa y reputación en entorno multijurisdiccional
2. Directivo / Alta responsabilidad (Riesgos, Compliance, Control)
   Banca / Casa de bolsa / Organismos públicos / Plataformas digitales · Implementación de marcos de control interno y cumplimiento en entornos altamente regulados; alineación de gobierno corporativo y operación para reducir contingencias
3. Participación en órganos de gobierno corporativo
   Consejos/Comités · Evaluación de marcos normativos y estructuración de modelos de control para instituciones financieras y corporativas, habilitando decisiones claras y consistentes

• Maestría en Gestión de Riesgos —
• Licenciatura · Matemáticas Aplicadas (especialización en estadística y finanzas) —
• Diplomado en Econometría Avanzada —
• Diplomado en Administración de Riesgos —
• Certificado para operar en el mercado bursátil —
• certificado como Consejero Independiente

• Participación en órganos de gobierno corporativo, evaluación normativa y diseño de modelos de control para instituciones financieras y corporativas